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关联公司背后的隐秘风险与交易陷阱
发布于 2024-07-23 16:53:58 阅读（740）
在当今复杂多变的商业世界中，关联公司与关联交易犹如一张错综复杂的网，看似平常，却隐藏着无数可能让企业陷入困境的风险点。接下来，让我们一同揭开这层面纱，深入探寻其中的奥秘。
一、关联公司的认定
满足以下三个条件其中之一就可认定为关联公司：
1、直接加间接的综合持股比例合计达到25%及以上；
2、控股未达到25%，但在控业务中达到：
财务共生：资金50%及以上由他方掌控，或获10%及以上的贷款担保。
技术命脉：企业生产经营中专利、非专利技术、商标等依赖他方提供。
业务单轨：购买、销售、劳务、服务等经营活动仅与特定另一方往来。
3、若无控股但企业的核心人员由另一方任命。
注意：配偶、兄弟、抚养赡养义务人等三代直系亲属视为同一控股人合并计算。
二、关联交易的风险点
1、借助关联交易将资金转移至关联公司，例如关联方之间的非正常往来。
2、依靠关联交易向关联公司输送资产，诸如利用虚构或未获批准的关联交易来窃取、侵吞公司的资金及资产。
3、借助关联交易将成本、费用及利润向关联公司转移，比如隐瞒关联方的收入或者通过隐性关联方虚构收入。
4、凭借关联交易为关联公司谋取利益。
5、利用关联交易进行一些违规乃至违法的举动。
以上就是关联公司的认定标准和关联交易的风险点，希望看完对您有所帮助。
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